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浙江斯某某非法集資案例
字體【 瀏覽次數:1178   發布時間:2018-06-04 10:53

 

一個沒有多少文化的農村婦女,用錢買來榮譽和頭銜,裝扮成 “明星企業家”,騙取了1.67億元巨額資金,走上了犯罪的不歸路。只要觸犯了法律,無論你頭上有多少頭銜,有幾個榮譽光環,都難逃法律的制裁。

案情簡介

斯某某,一個杭州臨安山區的農村婦女,早在1993年、1994年間就因為投資失敗而形成巨大資金缺口,還承擔了高額利息。2003年7月至2005年10月期間,斯某某通過他人墊資注冊及使用虛假證明文件等虛假出資的方式,先后注冊成立了以其為法定代表人及實際控制人的浙江東山食品有限公司、杭州東山教育培訓有限公司和浙江斯茶仙實業有限公司等三家公司,作為非法集資的平臺。

2003年到2007年,斯某某打著投資開發150萬畝農業生態園區、牡丹江林海水電站、臨安華光潭水電站等項目的幌子,通過媒體宣傳以及出書、制作個人宣傳資料、召集會議等形式,向不特定社會公眾大肆作虛假宣傳。其間,斯某某隱瞞公司實際經營狀況和資金實際用途,以支付18%~108%不等的高額利息為誘餌,采用加盟、借款等形式欺騙社會公眾,大肆非法集資,累計吸收318名人員投資,金額達1.67億余元,所得款項被斯某某用于支付投資者高額回報、歸還個人欠款以及供個人揮霍等。

截至案發,斯某某尚有1.42億余元資金無法歸還,給投資者造成巨大經濟損失。

作案手段

1.設立空殼公司,作為融資平臺。2003年,斯某某成立浙江東山食品有限公司,注冊資本1000萬元。隨后兩三年中,又相繼成立了杭州東山教育培訓有限公司和浙江斯茶仙實業有限公司,注冊資本分別為558萬元和5000萬元。事實上,有巨額欠債的斯某某已沒實際出資能力,三家公司是通過他人墊資注冊,剛剛完成工商登記注冊資本即被全部抽走,且從未開展正常經營,只是斯某某非法集資的工具。

2.買來榮譽光環,博取公眾信任。為了營造出她社會關系廣、資金實力雄厚的假象,斯某某采用出資、贊助等方法為自己取得了“2006年度全球華人富豪500強第168位”、“華人億萬富翁俱樂部副主席”、“浙江省民營經濟研究會名譽會長、理事長”、“浙江大學管理培訓中心客座教授”、“求是·競爭力論壇組委會名譽教學主席”、“首屆中國新農村建設論壇組委會副秘書長”、“促進區域經濟發展先進個人”等頭銜和榮譽,同時長期在西湖邊的星級賓館租用豪華套房作為辦公場所,讓投資者放心地把大量資金交到她的手中。

3.虛構開發項目,吸引巨額投資。斯某某的三家公司并未進行正常的生產經營,卻對外宣稱投資開發150萬畝農業生態園區、牡丹江林海水電站、臨安華光潭水電站等項目,以這些虛擬項目需要周轉資金為由,以加盟、借款等形式向300多名社會公眾集資1.67億元。為吸收更多資金,斯某某還幫助參與者代辦多家銀行的信用卡,并通過虛假消費套取現金。

4.利用媒體宣傳,擴大社會影響。斯某某雖然識字不多,文化程度不高,但是她深諳媒體炒作的技巧。從平面媒體到網絡媒體,從視頻廣告到宣傳手冊,她鋪天蓋地地對公司和項目進行廣泛宣傳,還借助某些知名媒體在群眾中的公信力,不斷擴大受眾的范圍和層面。

案件查處

2007年6月,杭州市公安機關根據線索對斯某某集資詐騙案立案偵查,并于2007年7月將其抓獲。

法院審理認為,斯某某隱瞞公司無正常經營的真相,通過各種途徑向社會虛構其經濟實力、投資項目,欺騙社會公眾,并以支付高額利息為誘餌,用加盟、借款等形式騙取被害人的投資款和借款,且所得款項并未用于實際經營,除用于支付高額利息外,大部分款項被用于還債、揮霍或任意處置,其非法占有目的明顯。2009年4月,斯某某犯集資詐騙罪、抽逃出資罪兩罪并罰,合并判處死刑,剝奪政治權利終身,并沒收其個人全部財產。2009年8月5日,浙江省杭州市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令,對集資詐騙犯斯某某執行死刑。包括斯某某女兒在內的5名公司員工,對斯某某集資詐騙行為給予協助,也因非法吸收公眾存款罪分別被判處有期徒刑五年到三年不等的刑罰。

案件警示

非法金融活動都需要偽裝,不少從事非法金融活動的公司和個人,在被揭穿之前都是所謂的“明星”,這也使得非法金融活動具有很強的隱蔽性和蠱惑性。一些參與者在高額回報的誘惑下,不但傾盡全部積蓄,甚至通過偽造貸款用途,將僅有的一套住房用于抵押騙取銀行貸款投入非法集資活動,一旦非法集資組織者的資金鏈斷裂,不僅本金和高收益雞飛蛋打,更有可能因銀行貸款不能償還而無處安身。

非法集資不受法律保護,參與非法集資活動的風險和損失將由自己承擔。因此,社會公眾要提高風險防范意識,正確地判斷自己的抗風險能力,清醒地看待融資者的各種榮譽光環冷靜地對待天花亂墜的宣傳廣告,牢記“天上不會掉餡餅”的古訓,丟掉一夜暴富的幻想。

 

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